El Ministerio Público y la Policía de Santa Cruz realizaron este miércoles al menos cuatro allanamientos a inmuebles de de los cuatro altos exejecutivos del Banco Fassil en el marco de las investigaciones por delitos financieros.
Se trata de propiedades del expresidente ejecutivo, Ricardo M.; el exgerente general, Jorge Arturo C.; el exejecutivo Hernán S. V. D. y del otro exejecutivo Hermes Hugo S. C., quienes actualmente se encuentran detenidos preventivamente en el penal del Palmasola desde el 27 de abril.
El fiscal asignado al caso, Julio César Porras, informó que los allanamientos fueron ejecutados con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en la zona del Urubó, en la urbanización Piraí y otro en la zona Norte, todos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
En los inmuebles se logró secuestrar documentación relacionada a la investigación por la autorización irregular de una Línea de Crédito a María Nicole B. S. A., una joven de 18 años de edad, por un monto de más de Bs 9 millones.
“Es documentación mínima, pero que no deja de ser importante que va a ser analizada el día de mañana”, sostuvo.
Según Porras, las personas que vivían en los inmuebles expresaron su intención en coadyuvar en la investigación al permitir que los fiscales y la Policía ingresen y secuestren documentación relacionada al caso.
No descartó citar a otras personas en calidad de testigos e incluso que se ejecuten otros allanamientos.
NUEVO PROCESO CONTRA MERTENS
En ese mismo sentido, la fiscalía de Santa Cruz activó un segundo proceso en contra del ejecutivo de la entidad financiera por legitimación de ganancias ilícitas y estafa agravada de al menos $us 13 millones, la demanda fue interpuesta por la empresa Manzana 40.
“Informo a su autoridad el inicio de investigación contra Juan Ricardo Mertens Olmos a instancias de José Luis Handal Farah, Boris Marinkovic Rivadeneira, Sebastián Handal Baracatt por la presunta comisión del delito legitimación de ganancias ilícitas, estafa con agravación por existir víctimas múltiples”, dice parte del memorial suscrito por la fiscal Celika Córdova.
En abril, la policía aprehendió a cuatro ejecutivos de la entidad financiera por una denuncia que presentó la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi). Dos días después, la justicia determinó la detención preventiva por 180 días en la cárcel de Palmasola.
La investigación señala que entre 2021 y 2022 se otorgó créditos a una joven de 18 años, monto que ascendió a los Bs 10 millones sin tomar en cuenta que su capacidad de pago solo alcanzaba a los Bs 60.700.
Con relación al segundo caso, manzana 40 explica que en 2020 suscribió cinco contratos con la empresa Financial Group S.A., representado por Mertens por la suma de $us 13 millones bajo la modalidad de préstamo. Sin embrago, la transacción figura como la venta y compra de inmuebles de la empresa con el fin de que pasen como activos de la entidad financiera.
En ese sentido, los demandantes solicitaron la anotación preventiva de 73 bienes inmuebles a nombre de Financial Group S.A., representado por Mertens. (Agencias)
